儒意电影：第七届董事会第十七次会议决议公告

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第七届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

儒意电影娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次会议于2026 年8 月24 日以通讯表决方式召开，会议通知于2026 年8 月13 日通过电话、电子邮件及专人送达方式发出。本次会议应参加董事5人，实际参加董事5人，公司董事会秘书列席会议，会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定，会议合法有效。本次会议采用记名投票方式进行表决，与会董事经认真审议，形成以下决议：

一、审议通过了《关于公司 2026年半年度报告及其摘要的议案》

经审议，董事会认为公司《2026 年半年度报告》及其摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，具体内容请参见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的相关公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

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董事会

2026 年 8 月 26 日