儒意电影：第七届董事会第十三次会议决议公告

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第七届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

儒意电影娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议于2026 年6月15 日以通讯表决方式召开，全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知时限要求，会议通知于2026 年6月12 日通过电话、电子邮件及专人送达方式发出。本次会议应参加董事6人，实际参加董事6人，会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定，会议合法有效。本次会议采用记名投票方式进行表决，与会董事经认真审议，形成以下决议：

一、审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》

基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为维护广大股东利益，增强投资者信心，董事会同意公司以集中竞价交易方式回购公司股份。

为保证本次回购股份方案的顺利实施，董事会同意授权公司管理层在法律法规规定的范围内，全权负责办理本次回购股份相关事宜，具体内容请参见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于回购公司股份方案的公告暨回购股份报告书》。

表决结果：6票同意，0 票反对，0票弃权。

特此公告。

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董事会

2026 年 6 月 16 日