河南华英农业发展股份有限公司第八届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议于 2026 年 8 月 24 日上午 10：00 在公司总部潢川县华英大厦16 层高管会议室召开。本次会议由公司董事长许水均先生召集，会议通知于2026 年8 月14 日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事和高级管理人员。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事许水均先生、张勇先生、叶金鹏先生、王火红先生、张瑞女士、王华君先生采用通讯方式参会。公司董事长许水均先生主持会议，公司董事会秘书及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，本次会议以现场表决和通讯表决相结合的方式审议通过以下议案：

一、以9 票同意、0票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<2026 年半年度报告及其摘要>的议案》；

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2026 年半年度报告》，其摘要内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年半年度报告摘要》。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案中的财务报告部分。

二、以7 票同意、0票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于增加2026 年度日常关联交易预计的议案》；

公司董事许水均、张勇对该项议案回避表决。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加 2026 年度日常关联交易预计的公告》。

公司独立董事已召开专门会议审议本议案，一致同意将本议案提交董事会审议。

三、以7 票同意、0票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于注销参股子公司暨关联交易的议案》；

公司董事许水均、张勇对该项议案回避表决。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于注销参股子公司暨关联交易的公告》。

公司独立董事已召开专门会议审议本议案，一致同意将本议案提交董事会审议。

四、以9 票同意、0票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于2026 年半年度计提及转回资产减值准备的议案》；

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2026 年半年度计提及转回资产减值准备的公告》。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

五、以9 票同意、0票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于为下属子公司申请贷款提供担保的议案》；

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为下属子公司申请贷款提供担保的公告》。

本议案尚需提交2026 年第六次临时股东会审议。

六、以9 票同意、0票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2026 年第六次临时股东会的通知》。

公司董事会同意于 2026 年 9 月 10 日召开 2026 年第六次临时股东会，审议前述第五项议案。

《关于召开 2026 年第六次临时股东会的通知》详见同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

备查文件

1、第八届董事会第十次会议决议；

2、第八届董事会2026 年第三次独立董事专门会议意见；

3、第八届董事会审计委员会 2026 年第四次会议决议。

特此公告。

河南华英农业发展股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十六日