河南华英农业发展股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议于2026 年10 月 15 日下午在公司总部潢川县华英大厦16 层高管会议室召开。经全体董事一致同意，豁免会议通知时间要求，会议通知于2026 年10 月 15 日以电话、邮件等方式向全体董事送达。全体董事一致同意推举周子钦先生主持本次会议，会议应出席董事 7 人，实际出席董事7 人。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，本次会议以现场表决的方式审议通过以下议案：

一、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举第八届董事会董事长的议案》；

公司董事会同意选举周子钦先生为公司第八届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。根据《公司章程》的规定，董事长为公司法定代表人，董事会授权管理层办理法定代表人变更相关事宜，包括但不限于办理变更登记等手续。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成改组、选举董事长及调整董事会专门委员会委员的公告》。

二、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于调整第八届董事会专门委员会委员的议案》。

鉴于公司第八届董事会成员补选完成，为保障董事会各专门委员会规范有序开展工作，董事会同意对各专门委员会委员予以调整。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成改组、选举董事长及调整董事会专门委员会委员的公告》。

备查文件

1、第八届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

河南华英农业发展股份有限公司董事会二〇二六年十月十六日