杭州美登科技股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 8 月 21 日

2.会议召开地点：杭州市拱墅区丰潭路 380号城西银泰城E座 9楼公司会议室

3.会议召开方式：现场、线上会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 8 月 12 日以电话、邮件方式发出

5.会议主持人：邹宇先生

6.会议列席人员：全体高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7人，出席和授权出席董事 7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2026年半年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2026 年半年度报告》（公告编号：2026-095）、《2026 年半年度报告摘要》（公告编号：2026-096）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权 0票。

公司审计委员会全体委员审议通过本议案，并将本议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司 2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-094）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权 0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于向银行申请授信的议案》

1.议案内容：

为满足公司日常经营业务发展及需要，公司拟向银行申请总额不超过人民币2.0 亿元的综合授信额度，具体授信业务品种、额度、期限和利率，以各方签署的合同为准。授信额度可循环使用，可以在不同银行间进行调整。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权 0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）《杭州美登科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

（二）《杭州美登科技股份有限公司第四届董事会审计委员会 2026年第三次会议决议》

杭州美登科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 25 日