七丰精工科技股份有限公司

2026 年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 8 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长陈跃忠先生

6.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 6 名，持有表决权的股份总数49,071,396 股，占公司有表决权股份总数的 60.7319%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0名，持有表决权的股份总数 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 7人，出席7人；

2. 公司董事会秘书出席会议；

3. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1.关于选举董事的议案表决结果

2.关于选举独立董事的议案表决结果

（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：浙江海赛律师事务所

（二）律师姓名：钱建平、钟海玉

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为：七丰精工科技股份有限公司本次股东会的召集和召开程序，参加本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会通过的表决结果为合法、有效。

四、人员变动议案生效情况

四、人员变动议案生效情况 姓名 职位 职位 变动 生效日期 会议名称 生效情况 陈跃忠 董事 任命 2026 年8 月21 日 2026 年第三次 临时股东会 审议通过 蔡学群 董事 任命 2026 年8 月21 日 2026 年第三次 临时股东会 审议通过 蔡大胜 董事 任命 2026 年8 月21 日 2026 年第三次 临时股东会 审议通过 陈凯 董事 任命 2026 年8 月21 日 2026 年第三次 临时股东会 审议通过 王志方 独立董事 任命 2026 年8 月21 日 2026 年第三次 临时股东会 审议通过 沈雪军 独立董事 任命 2026 年8 月21 日 2026 年第三次 临时股东会

五、备查文件

（一）《七丰精工科技股份有限公司 2026 年第三次临时股东会决议》

（二）《浙江海赛律师事务所关于七丰精工科技股份有限公司 2026 年第三次临时股东会的法律意见书》

七丰精工科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 25 日