浙江豪声电子科技股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026年8 月24日

2.会议召开地点：浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道钱塘江路8号公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年8 月14日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长徐瑞根先生

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审查表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2026年半年度报告及半年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 54 号——北京证券交易所上市公司中期报告》和《关于做好上市公司 2026 年半年度报告披露相关工作的通知》等文件的相关规定，公司编制完成了《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。

具体内容详见公司 2026 年 8 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的公司《2026 年半年度报告》（公告编号：2026-043）、《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-044）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权 0票。

所审议案经公司第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过，全体成员一致同意将该议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则》、《关于做好上市公司 2026 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关规定，公司编制完成了《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司 2026 年 8 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的公司《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-045）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权 0票。

所审议案经公司第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过，全体成员一致同意将该议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）《浙江豪声电子科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》；

（二）《浙江豪声电子科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第九次会议决议》。

特此公告。

浙江豪声电子科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 25 日