华维设计集团股份有限公司

第四届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 8 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 8 月 12 日以电话和书面方式发出

5.会议主持人：董事长廖宜勤

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5人，出席和授权出席董事 5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2026 年半年度报告及摘要》

1.议案内容：

详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《2026年半年度报告》（公告编号：2026-058）和《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-059）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权 0票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：

详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-060）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权 0票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

1、《第四届董事会第二十五次会议决议》；

2、《审计委员会 2026年第四次会议决议》。

华维设计集团股份有限公司

2026 年 8 月 24 日