辽宁春光智能装备集团股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 8 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年8月7日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9人，出席和授权出席董事 9人。

董事房华、张丽、张昊因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2026年半年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2026年半年度报告》（公告编号：2026-036）及《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-035）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0 票；弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议并达成了一致同意的意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于修订公司内部治理制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》《上市公司董事会秘书监管规则》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、业务规则的有关规定，结合公司实际情况，公司修订《辽宁春光智能装备集团股份有限公司董事会秘书工作制度》。

2.议案表决结果：同意9票；反对0 票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《辽宁春光智能装备集团股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》

《辽宁春光智能装备集团股份有限公司董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议》

辽宁春光智能装备集团股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 21 日