同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 8 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场+通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年8月18日以通讯方式发出

5.会议主持人：公司董事长

6.会议列席人员：公司全体高管

7.召开情况合法合规的说明：

会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7人，出席和授权出席董事 7人。

董事陈雪飞、李兴华、许学银、雷洁、王克敏因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2026年半年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

公司《2026 年半年度财务报表》由本公司财务部门自行出具，未经审计。根据此财务报表，公司编制了《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权 0票。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第三次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）《同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司第六届董事会第四次会议决议》

（二）《同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司第六届董事会审计委员会第三次会议决议》

同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 20 日