新华都科技股份有限公司2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无否决提案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

3、本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式进行。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）会议的召开日期、时间

现场会议时间：2026 年 7月10 日（星期五）14:30；

网络投票时间：2026年 7月10 日；

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 7月 10 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年7月10日上午9:15至2026年7月10日下午 15:00。

（2）现场会议地点：福建省福州市鼓楼区五四路 162 号新华都大厦北楼 7层；

（3）会议召开方式：采用现场表决和网络投票相结合的方式；

（4）会议召集人：公司董事会；

（5）会议主持人：公司董事长倪国涛先生；

（6）会议通知情况：公司已于 2026 年 6 月 25 日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《新华都科技股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-031）。

2、会议出席情况

参加本次股东会表决的股东及股东代理人共215 人，代表股份318,108,331股，占公司有表决权股份 711,982,472 股<sup>1</sup>的 44.6792％。

（1）参加现场投票的股东及股东代理人共计 2 人，代表股份数量为17,786,237 股，占公司有表决权股份总数 711,982,472 股的 2.4981％。

（2）通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东会参加网络投票的股东共计213 人，代表股份数量为 300,322,094 股，占公司有表决权股份总数 711,982,472股的 42.1811％。

（3）出席本次会议的中小投资者 209 人，代表股份数量为 4,198,000 股，占公司有表决权股份总数 711,982,472 股的 0.5896％。

3、公司董事、高级管理人员（含董事会秘书）及董事候选人出席了本次会议，公司聘请见证律师列席本次会议。本次股东会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、提案审议表决情况

本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

1、审议并通过了《关于修订<新华都科技股份有限公司章程>的议案》

总表决情况：同意 317,036,231 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6630%；反对 1,027,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3230%；弃权 44,600 股（其中，因未投票默认弃权 5,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0140%。

同意 3,125,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的74.4616%；反对1,027,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 24.4759%；弃权44,600 股（其中，因未投票默认弃权5,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0624%。

同意票超过出席股东会的所有股东所持有效表决权的三分之二，符合《公司

章程》的有关规定，该议案获批准通过。

2、以累积投票方式逐项审议并通过了《关于选举公司第七届非独立董事候选人的议案》

（1）选举陈船筑先生为公司第七届非独立董事

总表决情况：同意 164,165,925 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 51.6069％；其中，中小股东总表决情况：同意 2,190,574 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的52.1814％。