吉林利源精制股份有限公司第六届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

吉林利源精制股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十九次会议于 2026 年7 月10 日召开。本次会议通知于 2026 年7月 7 日以通讯、书面报告或网络等方式发出。本次董事会由董事长李红举先生主持，会议采取现场结合通讯方式进行了表决。会议应出席董事9人，亲自出席董事9 人。公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定。

经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

（一）审议通过了《关于接受间接控股股东财务资助暨关联交易的议案》

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权、5 票回避（关联董事居茜、段力平、唐朝晖、马勇、郑宗回避）

本事项已经公司第六届董事会第十三次独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

特此公告。

吉林利源精制股份有限公司董事会

2026 年 7 月 11 日