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资讯 吉林利源精制股份有限公司第六届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林利源精制股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十三次会议于 2026 年10 月12 日在公司会议室召开。本次会议通知于 2026 年 10 月9日以通讯、书面报告或网络等方式发出。本次董事会由董事长李红举先生主持，会议采取现场结合通讯方式进行了表决。会议应出席董事 9 人，亲自出席董事 9人。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定。
经与会董事审议表决，一致通过如下议案：
（一）审议通过了《关于 2026 年第三季度报告的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0 票弃权、0票回避
本议案已经第六届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
特此公告。
吉林利源精制股份有限公司董事会
2026 年 10 月 13 日
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