陕西天润科技股份有限公司

2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 6 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场（提供网络投票）

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长贾友

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会的会议召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数76,980,275 股，占公司有表决权股份总数的 71.9950%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数38,000股，占公司有表决权股份总数的 0.0355%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 8人，出席8人；

2. 公司董事会秘书出席会议；

公司全部高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数76,980,275 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市中伦律师事务所

（二）律师姓名：王敦平、谷阳博

（三）结论性意见

本所律师认为，公司 2026 年第二次临时股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果等事宜符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的有关规定，本次股东会表决结果合法有效。

四、备查文件

（一）《陕西天润科技股份有限公司2026 年第二次临时股东会决议》

（二）《北京市中伦律师事务所关于陕西天润科技股份有限公司 2026年第二次临时股东会的法律意见书》

陕西天润科技股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 26 日