千方科技：第六届董事会第十八次会议决议公告

北京千方科技股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京千方科技股份有限公司第六届董事会第十八次会议于 2026 年 6 月 17 日以邮件形式发出会议通知，于2026 年6月17 日下午17：00 以通讯表决方式召开。会议应出席董事9 名，实际出席董事9 名。会议由董事长夏曙东先生召集并主持，公司部分高管人员列席，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下决议：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于拟以集中竞价交易方式回购公司股票的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，为维护广大投资者合法权益，增强投资者信心，并进一步完善公司长效激励机制，公司在考虑经营情况、业务发展前景、财务状况以及未来盈利能力的基础上，拟以自有资金或自筹资金回购公司股份，本次拟用于回购的资金总额不低于人民币1亿元（含），不超过人民币 2 亿元（含）。回购股票将用于员工持股计划或股权激励以及维护公司价值及股东权益（维护公司价值及股东权益而回购的股份将全部用于出售），如未能在股票回购实施完成之后36 个月内使用完毕已回购股票，尚未使用的已回购股票将予以注销。

具体内容见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于拟以集中竞价交易方式回购公司股票方案的公告暨回购报告书》。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第六届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

北京千方科技股份有限公司董事会

2026 年 06 月 18 日