亚太股份：第九届董事会第九次会议决议公告

浙江亚太机电股份有限公司第九届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议于 2026 年 6 月 16 日以通讯形式召开。公司于2026 年6 月12 日以电子邮件或书面形式通知了全体董事，出席本次会议的董事应为9 人，实到9人。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

出席本次会议的董事表决通过了如下议案：

一、审议通过了《关于对参股公司增资的议案》。

《关于对参股公司增资的公告》详见《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果：9票通过、0票反对、0票弃权。

二、审议通过了《关于全资子公司减资的议案》。

《关于全资子公司减资的公告》详见《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果：9票通过、0票反对、0票弃权。

三、审议通过了《关于开展金融衍生品交易业务的议案》。

《关于开展金融衍生品交易业务的公告》详见《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年度第三次会议审议通过，全体成员均同意提交公司董事会审议。

表决结果：9票通过、0票反对、0票弃权。

四、审议通过了《关于开展金融衍生品交易业务的可行性报告》。

《关于开展金融衍生品交易业务的可行性报告》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年度第三次会议审议通过，全体成员均同意提交公司董事会审议。

表决结果：9票通过、0票反对、0票弃权。

五、备查文件

1、第九届董事会第九次会议决议；

2、董事会审计委员会 2026年度第三次会议决议；

特此公告。

浙江亚太机电股份有限公司董事会

二〇二六年六月十六日