深圳市柏星龙创意包装股份有限公司第六届董事会专门委员会换届公告

深圳市柏星龙创意包装股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会成员已经公司2025年年度股东会选举产生。为保证董事会专门委员会的有序运行，公司于2026年5月20日召开第六届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》，现将有关情况公告如下：

一、董事会专门委员会换届基本情况

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会，现换届选举第六届董事会专门委员会委员，任期三年，任职期限自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

公司第六届董事会专门委员会委员组成情况如下：

审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并担任主任委员（召集人），审计委员会的主任委员（召集人）刘昱熙女士为会计专业人士，审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。

二、董事会专门委员会换届对公司的影响

本次董事会专门委员会换届为任期届满正常换届，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的要求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《深圳市柏星龙创意包装股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》。

深圳市柏星龙创意包装股份有限公司

董事会

2026年5月21日