湖北一致魔芋生物科技股份有限公司

2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 5 月 15 日

2.会议召开地点：湖北长阳经济开发区长阳大道 438号公司二楼会议室

3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长吴平女士

6.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数52,650,305 股，占公司有表决权股份总数的 51.10%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数11,965,571 股，占公司有表决权股份总数的 11.61%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 9人，出席9人；

2. 公司董事会秘书出席会议；

3.公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟注销部分回购股份的议案》

1.议案表决结果：

同意股数52,650,305 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于拟减少注册资本、增加经营范围并修订<公司章程>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数52,650,305 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：湖北瑞通天元律师事务所

（二）律师姓名：詹曼、李亮亮

（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东会的通知、召集、召开、出席人员与会议主持人资格、表决程序均符合《公司法》《证券法》和《公司章程》《议事规则》的相关规定。本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议》

2、《湖北瑞通天元律师事务所关于湖北一致魔芋生物科技股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书》

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 18 日