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2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 5 月 14 日

2.会议召开地点：公司一楼会议室

3.会议召开方式：网络投票与现场表决相结合

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：公司董事长

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。本次股东会于 2026年5 月14日15点00分在公司一楼会议室召开，董事长赵起高先生主持本次股东会。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数28,250,769 股，占公司有表决权股份总数的 14.1726%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数11,162,248 股，占公司有表决权股份总数的 5.5998%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 7人，出席7人；

2. 公司董事会秘书出席会议；

3．公司部分高管列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数27,928,929 股，占本次股东会有表决权股份总数的 98.86%；反对股数 61,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.22%；弃权股数 260,840股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.92%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）《关于公司 2025年度独立董事述职报告的议案》

1. 议案表决结果：

（1）审议通过《关于公司2025年度独立董事述职报告（张之阳）的议案》同意股数 27,928,929 股，占本次股东会有表决权股份总数的 98.86%；反对股数61,000股，占本次股东会有表决权股份总数的0.22%；弃权股数260,840股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.92%。

（2）审议通过《关于公司 2025 年度独立董事述职报告（李芹）的议案》

同意股数 27,928,929 股，占本次股东会有表决权股份总数的 98.86%；反对股数61,000股，占本次股东会有表决权股份总数的0.22%；弃权股数260,840股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.92%。

（3）审议通过《关于公司 2025 年度独立董事述职报告（唐红新）的议案》

同意股数 27,928,929 股，占本次股东会有表决权股份总数的 98.86%；反对股数61,000股，占本次股东会有表决权股份总数的0.22%；弃权股数260,840股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.92%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司2025年度报告及其摘要的议案》

1.议案表决结果：

同意股数27,928,929 股，占本次股东会有表决权股份总数的 98.86%；反对股数 61,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.22%；弃权股数 260,840股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.92%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司2025年度利润分配方案的议案》

1.议案表决结果：

同意股数27,928,929 股，占本次股东会有表决权股份总数的 98.86%；反对股数 61,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.22%；弃权股数 260,840股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.92%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于对公司年度财务报表审计出具非标准审计意见报告的专项

说明的议案》

1.议案表决结果：

同意股数27,928,929 股，占本次股东会有表决权股份总数的 98.86%；反对股数 61,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.22%；弃权股数 260,840股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.92%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于前期会计差错更正专项说明的议案》

1.议案表决结果：

同意股数27,928,929 股，占本次股东会有表决权股份总数的 98.86%；反对股数 61,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.22%；弃权股数 260,840股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.92%。