北京佳讯飞鸿电气股份有限公司

第七届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议于 2026 年 10 月 27 日在公司以现场方式召开。公司于2026年10 月22 日以电话及电子邮件形式通知了全体董事，会议应参加表决的董事6人，实际参加表决的董事 6 人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。本次会议由公司董事长林菁先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。经过认真审议，本次会议形成了如下决议：

一、审议通过了《关于 < 20 26 年第三季度报告全文>的议案》

《2026年第三季度报告全文》（公告编号：2026-042）详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2026年第三季度报告披露提示性公告》（公告编号：2026-040）同时刊登于2026年10月28日的《证券时报》和《证券日报》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案以同意6票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。

二、审议通过了《关于调整对部分全资子公司担保额度预计的议案》

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整对部分全资子公司担保额度预计的公告》（公告编号：2026-043）。

本议案以同意6票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。

特此公告。

董 事 会

2026年10月28日