深圳市路畅科技股份有限公司

第五届董事会第五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第五届董事会第五次临时会议于 2026 年 10 月 23 日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于 2026年10 月 27 日在广东省深圳市南山区海天一路 11 号软件产业基地 5栋 C座9 楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事7 名，亲自出席董事7名，其中职工董事李柳女士为现场出席，其余董事为通讯出席，董事会秘书顾晴子女士列席本次会议。会议由董事长唐红兵先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市路畅科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。经与会董事审议表决，通过了如下议案：

1、审议通过了《关于审议公司 2026 年第三季度报告的议案》

《2026年第三季度报告》（公告编号：2026-027）详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

2、审议通过了《关于补充预计公司 2026 年度与中联重科及其下属企业日常关联交易的议案》

《关于补充预计公司2026年度与中联重科及其下属企业日常关联交易的公告》（公告编号：2026-028）详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

董事唐红兵先生、董事杨笃志先生、董事张迁先生为本议案关联人，回避表决。

表决结果：4票赞成、0票反对、0票弃权，3票回避表决。 本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过。

特此公告。

深圳市路畅科技股份有限公司

董 事 会

二〇二六年十月二十八日

备查文件：

1、公司第五届董事会审计委员会第五次会议决议； 2、公司第五届董事会独立董事专门会议第三次会议决议； 3、公司第五届董事会第五次临时会议决议。