湖北凯龙化工集团股份有限公司第九届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次会议于2026年10月22日以电子邮件及其他电子通讯方式发出会议通知，并于2026年10月27日以书面审议和通讯表决方式召开。本次会议由董事长召集并主持，应出席会议董事10名，实际出席会议董事10名，董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1．审议通过《公司2026年第三季度报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

《公司2026年第三季度报告》具体内容详见同日《证券时报》《中国证券报》

《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

2．审议通过《关于部分募投项目调整建设产线规模与内部投资结构的议案》

具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目调整建设产线规模与内部投资结构的公告》。该议案保荐机构出具的核查意见刊载于同日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

3．审议通过《关于增补公司非独立董事并调整董事会专门委员会的议案》

公司董事会提名委员会对黄磊先生的任职资格进行了审查，确认黄磊先生符

合任职条件。公司董事会提名黄磊先生为公司第九届董事会董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。在董事候选人黄磊先生获股东会选举通过的前提下，选举黄磊先生担任公司第九届董事会提名委员会成员。

具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于增补非独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告》。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

4．审议通过《关于公司非独立董事2025年薪酬计算情况的议案》

公司非独立董事2025年度合计薪酬3527391.21元。

本议案已经公司董事会薪酬委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。关联董事邵兴祥、罗时华、蒋雪瑞回避表决。

5．审议通过《关于召开2026年第五次临时股东会的议案》

公司董事会决定于2026年11月13日14:30采用现场和网络投票的方式在公司一楼会议室召开2026年第五次临时股东会。

具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《湖北凯龙化工集团股份有限公司关于召开2026年第五次临时股东会的通知》。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1.《公司第九届董事会第十三次会议决议》；

2.《2026年第五次审计委员会工作会议决议》；

3.《2026年第四次薪酬与考核委员会工作会议决议》；

4.《2026年第二次提名委员会工作会议决议》。

特此公告。