融发核电设备股份有限公司

关于制定和修订公司部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

融发核电设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年10 月26 日召开了第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》和《关于制定〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》。现将有关情况公告如下：

为进一步促进公司规范运作，建立健全治理体系，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，公司拟制定、修订部分制度，具体情况如下：

上述内部治理制度中，第2项尚需提交公司股东会审议通过。上述制定、修订的部分公司制度具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

1、融发核电设备股份有限公司第七届董事会第五次会议决议。特此公告。

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