融发核电设备股份有限公司

第七届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.融发核电设备股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议通知于 2026年10 月16 日以邮件、电话、现场送达方式发出。

2.会议于 2026 年 10 月 26 日下午14 时以现场结合通讯方式在公司会议室召开。

3.会议应出席董事7人，实际出席董事7人。其中董事于相金先生，独立董事孙燕芳女士、董和平先生以通讯方式出席会议。

4.会议由董事长陈伟先生主持，公司高级管理人员列席了会议。

5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于〈2026 年第三季度报告〉的议案》表决结果：7票同意，0票反对，0 票弃权，0票回避。

《2026 年第三季度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2.审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》表决结果：7票同意，0票反对，0 票弃权，0票回避。《关联交易管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

3.审议通过《关于制定〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》表决结果：7票同意，0票反对，0 票弃权，0票回避。

《对外提供财务资助管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4.审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》表决结果：7票同意，0票反对，0 票弃权，0票回避。

《关于续聘会计师事务所的公告》详见《证券时报》《证券日报》和巨潮资

讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

5.审议通过《关于召开2026 年第一次临时股东会的议案》表决结果：7票同意，0票反对，0 票弃权，0票回避。

《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》详见《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1.融发核电设备股份有限公司第七届董事会第五次会议决议。

特此公告。