苏州工业园区和顺电气股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议（以下简称“会议”）通知于 2026年 10 月23 日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于 2026 年 10 月27 日在苏州工业园区和顺路 8 号公司办公大楼五楼会议室以现场书面记名投票和通讯表决相结合的形式召开。会议应到董事7名，实到董事 7名（其中非独立董事赵川女士，独立董事朱鹰先生、袁建军先生、徐茜女士以通讯表决方式进行表决）。公司部分高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长王东先生主持。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定。

公司本次董事会会议以现场和通讯表决相结合的形式通过了如下决议：

一、会议以 7 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于 xi < 20 26 年第三季度报告 textgreater 的议案》

经审议，董事会认为：编制《公司2026 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年第三季度的经营状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《公司2026 年第三季度报告》。

二、会议以 4 票同意（关联董事王东先生、周昌山先生、王凯先生回避表决），0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“本激励计划”）及《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》等相关规定，鉴于本激励计划激励对象中3人离职，不再具备激励资格，同意公司作废其已获授但尚未归属的180 万股第二类限制性股票；同时，鉴于本激励计划第二个归属期设定的公司层面业绩考核目标未成就，同意公司对所有激励对象（不含已离职人员）不满足归属条件的207 万股第二类限制性股票进行作废。本激励计划本次合计作废387 万股第二类限制性股票。

上海市锦天城律师事务所对上述事项出具了法律意见书。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

三、会议以 7 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任曹晔先生为公司董事会秘书的议案》

经公司董事长王东先生提名，董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意聘任曹晔先生担任公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司第六届董事会提名委员会审议通过。