申科滑动轴承股份有限公司

第七届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议于2026 年 10 月 26 日以电子邮件、微信等方式发出通知，经全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知时限要求，会议于 2026 年10 月27 日（星期二）在浙江省诸暨市建工东路 1 号公司四楼会议室以现场结合通讯会议方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实到董事 7 名，会议由公司董事长尤永强主持，公司全体高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、本次会议审议情况

会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于向 2026 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》《2026 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定和公司2026 年第二次临时股东会的授权，董事会认为2026 年股票期权激励计划授予条件已经成就，同意以 2026 年10 月 27 日为首次授予日，向符合授予条件的 35 名激励对象授予607.69 万份股票期权。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向激励对象首次授予股票期权的公告》。

二、备查文件

1、第七届董事会第八次会议决议； 2、第七届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议。 特此决议。

申科滑动轴承股份有限公司

董事会

二〇二六年十月二十八日