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资讯 申科滑动轴承股份有限公司2026 年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
● 本次股东会未出现否决提案的情形。
● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026 年 10 月 14 日 14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 10 月 14 日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026 年10 月14 日的9:15至15:00 的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、召开地点：浙江省诸暨市建工东路1号公司四楼会议室
5、召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长尤永强
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
8、会议出席情况：
截至2026 年10 月9日（股权登记日），公司总股本为150,000,000 股，其中，公司回购专用证券账户持有公司股份4,060,000 股。根据相关规定，公司回购专用账户中的股份不享有股东会表决权，因此，本次股东会有表决权股份总数为 145,940,000 股。
出席本次股东会现场会议和参与网络投票的股东及股东代表共计 39 人，代表股份 78,060,845 股，占公司有表决权股份总数的 53.4883%。其中，通过现场投票的股东及股东代表共计 3 人，代表股份 77,592,487 股，占公司有表决权股份总数的53.1674%；通过网络投票的股东36 人，代表股份468,358 股，占公司有表决权股份总数的 0.3209%。
出席本次股东会表决的股东及股东代表中，中小投资者（除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东，且不包括公司的董事、高级管理人员）共 37 人，代表公司有表决权股份 469,158 股，占公司有表决权股份总数的 0.3215%。
9、公司部分董事、高级管理人员及见证律师列席本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
| 提案编码 | 提案名称 | 表决分类 | 同意 | 反对 | 弃权 | 回避 | 表决结果 | |||
| 股数(股) | 比例 | 股数(股) | 比例 | 股数(股) | 比例 | 股数(股) | ||||
| 1.00 | 《关于〈2026年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》 | 总表决情况 | 77,827,089 | 99.7005% | 217,856 | 0.2791% | 15,900 | 0.0204% | 0 | 通过 |
| 其中,中小股东的表决情况 | 235,402 | 50.1754% | 217,856 | 46.4355% | 15,900 | 3.3891% | 0 | |||
| 2.00 | 《关于〈2026年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》 | 总表决情况 | 77,827,089 | 99.7005% | 217,856 | 0.2791% | 15,900 | 0.0204% | 0 | 通过 |
| 其中,中小股东的表决情况 | 235,402 | 50.1754% | 217,856 | 15,900 | 3.3891% | 0 | ||||
| 3.00 | 《关于提请股东会授权董事会办理2026年股票期权激励计划相关事宜的议案》 | 总表决情况 | 77,827,089 | 99.7005% | 217,856 | 0.2791% | 15,900 | 0.0204% | 0 | 通过 |
| 其中,中小股东的表决情况 | 235,402 | 50.1754% | 217,856 | 46.4355% | 15,900 | 3.3891% | 0 | |||
| 4.00 | 《关于〈“铸芯·匠星”第一期员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》 | 总表决情况 | 77,827,089 | 99.7005% | 217,856 | 0.2791% | 15,900 | 0.0204% | 0 | 通过 |
| 其中,中小股东的表决情况 | 235,402 | 50.1754% | 217,856 | 15,900 | 3.3891% | 0 | ||||
| 5.00 | 《关于〈“铸芯·匠星”第一期员工持股计划管理办法〉的议案》 | 总表决情况 | 77,827,089 | 99.7005% | 217,856 | 0.2791% | 15,900 | 0.0204% | 0 | 通过 |
| 其中,中小股东的表决情况 | 235,402 | 50.1754% | 217,856 | 15,900 | 3.3891% | 0 | ||||
| 6.00 | 《关于提请股东会授权董事会办理“铸芯·匠星”第一期员工持股计划相关事宜的议案》 | 总表决情况 | 77,827,089 | 99.7005% | 217,856 | 0.2791% | 15,900 | 0.0204% | 0 | 通过 |
| 其中,中小股东的表决情况 | 235,402 | 50.1754% | 217, 856 | 15,900 | 3.3891% | 0 | ||||
| 7.00 | 关于2026年第二次以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案 | |||||||||
| 7.01 | 回购股份的目的 | 总表决情况 | 78,022,089 | 99.9504% | 22,856 | 0.0293% | 15,900 | 0.0204% | 0 | 通过 |
| 其中,中小股东的表决情况 | 430,402 | 91.7392% | 22,856 | 4.8717% | 15,900 | 3.3891% | 0 | |||
| 7.02 | 回购股份符合相关条件 | 总表决情况 | 78,022,089 | 99.9504% | 22,856 | 0.0293% | 15,900 | 0.0204% | 0 | 通过 |
| 其中,中小股东的表决情况 | 430,402 | 91.7392% | 22,856 | 4.8717% | 15,900 | 3.3891% | 0 | |||
| 7.03 | 回购股份的方式及价格区间 | 总表决情况 | 78,022,089 | 99.9504% | 22,856 | 0.0293% | 15,900 | 0.0204% | 0 | 通过 |
| 其中,中小股东的表决情况 | 430,402 | 91.7392% | 22,856 | 4.87 17% | 15,900 | 3.3891% | 0 | |||
| 7.04 | 拟回购股份的种类、用途、数量、占总股本的比例及拟用于回购的资金总额 | 总表决情况 | 78,022,089 | 99.9504% | 22,856 | 0.0293% | 15,900 | 0.0204% | 0 | 通过 |
| 其中,中小股东的表决情况 | 430,402 | 91.7392% | 22,856 | 4.87 $17\%$ | 15,900 | 3.3891% | 0 | |||
| 7.05 | 回购股份的资金来源 | 总表决情况 | 78,022,089 | 99.9504% | 22,856 | 0.0293% | 15,900 | 0.0204% | 0 | 通过 |
| 其中,中小股东的表决情况 | 430,402 | 91.7392% | 22,856 | 4.87 $17\%$ | 15,900 | 3.3891% | 0 | |||
| 7.06 | 回购股份的实施期限 | 总表决情况 | 78,022,089 | 99.9504% | 22,856 | 0.0293% | 15,900 | 0.0204% | 0 | 通过 |
| 其中,中小股东的表决情况 | 430,402 | 91.7392% | 22,856 | 4.87.17% | 15,900 | 3.3891% | 0 | |||
| 7.07 | 对办理本次股份回购事宜的具体授权 | 总表决情况 | 78,022,089 | 99.9504% | 22,856 | 0.0293% | 15,900 | 0.0204% | 0 | 通过 |
| 其中,中小股东的表决情况 | 430,402 | 91.7392% | 22,856 | 4.8717% | 15,900 | 3.3891% | 0 | |||
| 8.00 | 《关于续聘会计师事务所的议案》 | 总表决情况 | 78,022,089 | 99.9504% | 22,856 | 0.0293% | 15,900 | 0.0204% | 0 | 通过 |
| 其中,中小股东的表决情况 | 430,402 | 91.7392% | 22,856 | 4.87 17% | 15,900 | 3.3891% | 0 | |||
注：议案 1.00 至议案 6.00 为特别决议议案，已经出席本次股东会有表决权的股东（包含股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所：浙江融哲律师事务所
2、见证律师：俞洁，程传武
3、结论性意见：公司2026 年第二次临时股东会的召集和召开程序、现场出席会议人员的资格和召集人的资格以及表决程序等事宜，均符合中国法律、法规以及《公司章程》的有关规定，本次股东会作出的股东会决议合法、有效。
四、备查文件
1、申科滑动轴承股份有限公司2026 年第二次临时股东会决议；
2、关于申科滑动轴承股份有限公司2026 年第二次临时股东会的法律意见书。
特此公告。
申科滑动轴承股份有限公司
董事会
二〇二六年十月十五日
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