湖北五方光电股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北五方光电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于 2026 年 10 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，公司于 2026年10 月24日以电子邮件方式发出召开会议的通知，本次会议应参加董事9人，实际参加董事 9 人。会议由董事长廖彬斌先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定。经与会董事审议并表决，形成决议如下：

一、审议通过了《关于 2026 年第三季度报告的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《2026 年第三季度报告》（公告编号：2026-024）。

表决结果：同意9 票，反对0票，弃权0 票。

二、审议通过了《关于控股子公司受让其控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》

根据公司整体战略规划及业务经营安排，同意公司控股子公司湖北五方晶体有限公司（以下简称“五方晶体”）以自有资金135 万元受让其控股子公司湖北五方新材料有限公司（以下简称“五方新材料”）少数股东奂微微先生、杨良成先生、程涌先生、王平先生、李盛成先生、肖恒先生、薛军明先生、何奇林先生持有的五方新材料合计 10.82 35% 股权（对应认缴出资额 920 万元，其中实缴出资270 万元），并承担受让股权未实缴出资部分的实缴义务。本次交易完成后，五方晶体持有五方新材料 10 0.00% 股权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于控股子公司受让其控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告》（公告编号：2026-025）。

表决结果：同意8 票，反对0票，弃权0票，关联董事奂微微先生回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

特此公告。

湖北五方光电股份有限公司董事会

2026 年 10 月 28 日