安徽金禾实业股份有限公司第七届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第十次会议于 2026年 10 月 17 日以电话及邮件的方式向各位董事发出通知，并于 2026 年10 月27 日上午9 时整以通讯方式召开，会议由董事长杨乐先生主持召开，本次会议应参加表决的董事9 人，实际参加表决的董事9人，董事会秘书列席了本次会议，会议符合《公司法》《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《2026 年第三季度报告》

本议案已经公司第七届董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年第三季度报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于聘任财务总监的议案》

经公司总经理周睿先生提名，董事会同意聘任蔡亮先生为公司财务总监，任期自本次董事会做出决议之日起至第七届董事会任期届满日止。本议案已经公司第七届董事会提名委员会及审计委员会审议通过。

具体内容详见公司在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更财务总监的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于对参与设立的投资基金增资暨关联交易的议案》

本议案已经公司第七届董事会独立董事专门会议及审计委员会审议通过。

关联董事杨乐回避了表决。

具体内容详见公司在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对参与设立的投资基金增资暨关联交易的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于对外提供委托贷款的议案》

公司在确保正常生产经营资金需求和保证资金安全的前提下，使用自有资金委托兴业银行股份有限公司滁州分行向来安永阳生态环境建设有限公司（以下简称“永阳生态”）提供人民币17,900万元的委托贷款，贷款期限不超过1年，用途为日常经营活动，贷款年利率 4,50% ，按月付息，到期一次性还本。来安县城市基础设施开发有限公司拟为永阳生态本次委托贷款提供连带责任保证担保。

本次公司利用自有资金对外提供委托贷款，有利于提高自有资金使用效率，对公司整体运营提升具有积极作用，符合全体股东的利益，董事会同意本次委托贷款事项。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外提供委托贷款的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0票，弃权 0 票。

特此公告。

安徽金禾实业股份有限公司

董事会

二〇二六年十月二十八日