贵州轮胎股份有限公司

第九届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

贵州轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第九届董事会第十一次会议的通知于 2026 年 10 月 19 日以专人送达、电子邮件等方式向各位董事发出，会议于 2026年10 月 26 日上午在公司办公楼三楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事9 人（其中董事长黄舸舸先生、董事刘献栋先生、独立董事蔡可青先生以通讯方式参会及表决），董事会秘书和其他高级管理人员列席会议，符合《公司法》及有关法规和《公司章程》的规定。

会议由副董事长王鹍先生主持，与会董事对各项议案进行了充分审议，形成如下决议：

一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2026 年第三季度报告》（具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网）。

本报告经董事会审计委员会前置审议通过。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2026年中期利润分配预案》（具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于2026年中期利润分配预案的公告》）。

本议案经独立董事专门会议前置审议通过，需提交公司股东会审议。

三、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提请召开2026 年第三次临时股东会的议案》（具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《关于召开2026 年第三次临时股东会的通知》）。

特此公告。