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验资报告
大信验字[2026]第5-00011号
大信会计师事务所（特殊普通合伙）
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
验资报告
大信验字[2026]第5-00011号
广东博力威科技股份有限公司：
我们接受委托，审验了广东博力威科技股份有限公司(以下简称“公司”或“贵公司”)截至2026年10月21日止新增注册资本实收情况。按照国家相关法律、法规的规定和协议、章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本的实收情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第1602号—验资》进行。在审验过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。
贵公司原注册资本为人民币 101,872,340.00 元，股本为人民币 101,872,340.00 元。
经中国证券监督管理委员会《关于同意广东博力威科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕1596号），贵公司向10家特定对象发行人民币普通股14,519,961股(每股面值1元)，增加注册资本人民币14,519,961.00元，变更后的注册资本为人民币116,392,301.00元。经我们审验，截至2026年10月21日止，贵公司实际已发行人民币普通股14,519,961股，募集资金总额人民币610,999,958.88元，扣除各项发行费用人民币4,955,207.53元(不含税)，实际募集资金净额人民币606,044,751.35元。其中新增注册资本及股本人民币14,519,961.00元，增加资本公积人民币591,524,790.35元。
同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本为人民币101,872,340.00元，已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）大信验字[2026]第5-00002号《验资报告》验证。截至2026年5月26日止，贵公司变更后的累计注册资本实收金额为人民币101,872,340.00元，实收股本为人民币101,872,340.00元。
本验资报告供贵公司申请办理注册资本及实收资本（股本）变更登记及据以向股东签发出资证明时使用，不应将其视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用不当造成的后果，与执行本验资业务的注册会计师及会计师事务所无关。
附件 1：新增注册资本实收情况明细表
附件 2：注册资本及股本变更前后对照表
附件3：验资事项说明
大信会计师事务所（特殊普通合伙）
中国注册会计师：刘
中国注册会计师：
二〇二六年十月二十二日
被审验单位名称：广东博力威科技股份有限公司
新增注册资本实收情况明细表
截至2026年10月21日止
货币单位:人民币元
| 股东名称 | 认缴新增注册资本 | 新增注册资本的实际出资情况 | ||||||||||
| 金额 | 出资比例(%) | 货币 | 实物 | 知识产权 | 土地使用权 | 其他 | 合计 | 其中:增加股本 | ||||
| 金额 | 占新增注册资本比例(%) | 其中:货币出资 | ||||||||||
| 金额 | 占新增注册资本比例(%) | |||||||||||
| 袁高歌 | 950,570.00 | 6.55 | 39,999,985.60 | 39,999,985.60 | 950,570.00 | 6.55 | 950,570.00 | 6.55 | ||||
| 周勇军 | 1,425,855.00 | 9.82 | 59,999,978.40 | 59,999,978.40 | 1,425,855.00 | 9.82 | 1,425,855.00 | 9.82 | ||||
| 国泰基金管理有限公司 | 1,425,855.00 | 9.82 | 59,999,978.40 | 59,999,978.40 | 1,425,855.00 | 9.82 | 1,425,855.00 | 9.82 | ||||
| 财通基金管理有限公司 | 1,879,752.00 | 12.95 | 79,099,964.16 | 79,099,964.16 | 1,879,752.00 | 12.95 | 1,879,752.00 | 12.95 | ||||
| 汇添富基金管理股份有限公司 | 769,961.00 | 5.30 | 32,399,958.88 | 32,399,958.88 | 769,961.00 | 5.30 | 769,961.00 | 5.30 | ||||
| UBS AG | 1,069,391.00 | 7.36 | 44,999,973.28 | 44,999,973.28 | 1,069,391.00 | 7.36 | 1,069,391.00 | 7.36 | ||||
| 广发证券股份有限公司 | 1,200,095.00 | 8.27 | 50,499,997.60 | 50,499,997.60 | 1,200,095.00 | 8.27 | 1,200,095.00 | 8.27 | ||||
| 诺德基金管理有限公司 | 4,679,182.00 | 32.23 | 196,899,978.56 | 196,899,978.56 | 4,679,182.00 | 32.23 | 4,679,182.00 | 32.23 | ||||
| 青岛鹿秀投资管理有限公司-鹿秀驯鹿25号私募证券投资基金 | 475,285.00 | 3.27 | 19,999,992.80 | 19,999,992.80 | 475,285.00 | 3.27 | 475,285.00 | 3.27 | ||||
| 嘉兴嘉致富臻股权投资合伙企业(有限合伙) | 844,015.00 | 4.44 | 27,100,151.20 | 27,100,151.20 | 644,015.00 | 4.44 | 644,015.00 | 4.44 | ||||
| 合计 | 14,519,961.00 | 100.00 | 610,999,958.88 | 610,999,958.88 | 14,519,961.00 | 100.00 | 14,519,961.00 | 100.00 | ||||
会计师事务所：大信会计师事务所（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国注册会计师：
附件 2
注册资本及股本变更前后对照表
截至2026年10月21日止
被审验单位名称：广东博力威科技股份有限公司
货币单位:人民币元
| 序号 | 股东名称 | 股本认缴情况 | 股本实收情况 | ||||||||
| 变更前认缴 | 比例(%) | 本次变更 | 变更后认缴 | 比例(%) | 变更前实收 | 比例(%) | 本次变更 | 变更后实收 | 比例(%) | ||
| 1 | 无限售条件股份 | 101,386,140.00 | 99.52 | 101,386,140.00 | 87.11 | 101,386,140.00 | 99.52 | 101,386,140.00 | 87.11 | ||
| 2 | 有限售条件股份 | 486,200.00 | 0.48 | 14,519,961.00 | 15,006,161.00 | 12.89 | 486,200.00 | 0.48 | 14,519,961.00 | 15,006,161.00 | 12.89 |
| 合 计 | 101,872,340.00 | 100.00 | 14,519,961.00 | 116,392,301.00 | 100.00 | 101,872,340.00 | 100.00 | 14,519,961.00 | 116,392,301.00 | 100.00 | |
会计师事务所：大信会计师事务所（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
验资事项说明
一、变更前公司基本情况
广东博力威科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系由东莞博力威电池有限公司整体变更设立的股份有限公司。2010年4月，经东莞市工商行政管理局批准，由张志平、刘聪、黎仕荣、尹注英共同发起设立东莞博力威电池有限公司，公司设立时注册资本为人民币300万元，其中张志平出资174万元，持股比例为58%；刘聪出资60万元，持股比例为20%；黎仕荣出资36万元，持股比例为12%；尹注英出资30万元，持股比例为10%。
2019 年 7 月 27 日，博力威有限召开股东会，审议通过将博力威有限整体变更为广东博力威科技股份有限公司的决议，总股本以 2019 年 2 月 28 日为审计基准日。股改后，总股本变更为 7,500.00 万元，其中深圳昆仑鼎天投资有限公司持股比例为 56.33%，张志平持股比例为 26.50%，刘聪持股比例为 6.67%，珠海博广聚力企业管理合伙企业(有限合伙)持股比例为 5.00%，珠海乔戈里投资企业管理合伙企业(有限合伙)持股比例为 5.00%，黎仕荣持股比例为 0.50%。
根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]1498号”《关于同意广东博力威科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，截至2021年6月7日止，贵公司向社会公开发行人民币普通股2,500.00万股(每股面值1元)，增加注册资本人民币2,500.00万元，变更后的注册资本为人民币10,000.00万元，实收股本为人民币10,000.00万元。
2025 年 4 月 23 日，公司实施股权激励计划，授予员工第一类限制性股票增加股本 114.95 万股，变更后的股本总额为 10,114.95 万股。
根据公司2025年第一次临时股东大会的授权，贵公司于2026年5月19日召开第三届董事会第八次会议审议通过《关于2025年限制性股票激励计划第二类限制性股票第一个归属期符合归属条件的议案》、《关于调整2025年限制性股票激励计划第一类限制性股票回购价格及第二类限制性股票授予价格的议案》，确定2025年限制性股票激励计划第二类限制性股票第一个归属期符合归属条件，符合归属条件的限制性股票合计121.255万股，并以15.80元/股的授予价格向符合归属条件的140名激励对象授予。贵公司实际参与本次第二类限制性股票认购的激励对象为139人，本次限制性股票激励计划第二类限制性股票股份来源为公司回购专用账户回购的股份308,860.00股，及申请增加注册资本人民币903,440.00元，实收资本人民币903,440.00元，变更后的股本总额为10,205.294万股。
根据公司2025年第一次临时股东大会的授权，贵公司于2026年5月19日召开第三届董事会第八次会议审议通过《关于回购注销及作废2025年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，鉴于2025年限制性股票激励计划获授第一类限制性股票的激励对象中，有14名激励对象因涉及离职事项不符合激励对象资格，有2名激励对象第一个解除限售期个人绩效考核结果不达标，贵公司以9.89元/股的价格回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票18.06万股，申请减少注册资本180,600.00元，实收资本减少180,600.00元，变更后的股本总额为10,187.234万股。
二、本次申请增加的注册资本及审批情况
根据中国证券监督管理委员会“（证监许可〔2026〕1596号）”文《关于同意广东博力威科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》，贵公司向10家特定对象发行人民币普通股14,519,961股(每股面值1元)，增加注册资本人民币14,519,961.00元，变更后的注册资本为人民币116,392,301.00元，实收股本为人民币116,392,301.00元。
三、审验结果
经我们审验，截至2026年10月21日止，贵公司实际已发行人民币普通股(A股)14,519,961股，募集资金总额610,999,958.88元，贵公司支付东莞证券股份有限公司的承销费用合计750,000.00元，贵公司募集资金扣除承销费用后的610,249,958.88元已于2026年10月21日存入贵公司在上海浦东发展银行股份有限公司东莞分行开立的银行账户(账号：54010078801900005229)。此外贵公司累计发生4,457,519.96元(不含税金额4,205,207.53元)的其他发行费用，包括本次发行的其他承销和保荐费用人民币2,878,000.00元(不含税金额2,715,094.34元)、律师费用人民币500,000.00元(不含税金额471,698.12元)、审计及验资费用人民币545,000.00元(不含税金额514,150.95元)、信息披露费用人民币420,000.00元(不含税金额396,226.42元)、发行手续费及其他人民币114,519.96元(不含税金额108,037.70元)。上述募集资金扣除承销费用、保荐费用等各项发行费用人民币4,955,207.53元(不含税)后，募集资金净额人民币606,044,751.35元，其中增加股本14,519,961.00元，增加资本公积591,524,790.35元。
四、其他事项
无
登记机关
扫描市场主体身份码了解更多登记、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。
主要经营场所 北京市海淀区知春路1号22层2206
许可项目：注册会计师业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程造价咨询业务；社会经济咨询服务；企业管理咨询；企业信用管理咨询服务；认证咨询；咨询策划服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
成立日期
2012年03月06日
出资额 5270 万元
报告文 错峰亚 告业贸易
执行事务合伙人 吴卫星、谢泽敏
型 特殊普通合伙企业
统一社会信用代码批准执业日期：2011年09月09日
批准执业文号：京财会许可[2011]0073号
执业证书编号：11010141
组织形式：特殊普通合伙
经营场所：北京市海淀区知春路1号22层2206
THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 中国注册会计师协会 生文件使用
| 姓名 | 姚翠玲 |
| Full name | |
| 性别 | 女 |
| Sex | |
| 出生日期 | 1981-10-22 |
| Date of birth | |
| 工作单位 | 大信会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 |
| Working unit | |
| 身份证号码 | 420583198110224324 |
| Identity card No. |
证书编号：No. of Certificate 420003204878
批准注册协会：
Authorized Institute of CPAs 湖北省注册会计师协会
发证日期: 年 Date of Issuance 2009 /y06
年度检验登记 Annual Renewal Registration
本证书经检验合格，继续有效一年。This certificate is valid for another year after this renewal.
THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 华文件使用
发证日期: Date of Issuance年度检验登记 Annual Renewal Registration
| 姓名Full name | 丁诗嘉 |
| 性别Sex | 女 |
| 出生日期Date of birth | 1993-11-23 |
| 工作单位Working unit | 大信会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 |
| 身份证号码Identity card No. | 421223199311232585 |
本证书经检验合格，继续有效一年。This certificate is valid for another year after this renewal.
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