中炬高新第十一届董事会第十一次会议决议公告

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司第十一届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称：中炬高新、公司）第十一届董事会第十一次会议于 2026 年 10 月 20 日通过电子邮件发出会议通知和材料，于 2026 年 10 月 26 日以现场结合通讯表决方式召开，现场会议地址位于四川味滋美食品股份有限公司会议室。会议应到董事9 人，实到9人，本次会议有效表决票数为9 票。全体高管列席会议，本次会议的召集、召开及表决程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。会议由董事长黎汝雄先生主持，经到会董事认真审议，以书面表决方式，审议通过了以下议案：

一、审议通过《中炬高新2026 年第三季度报告》；

表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司审计委员会审议通过了该议案。《中炬高新2026 年第三季度报告》同步披露于 2026 年10 月 28 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。

二、逐项审议通过《关于制定、修订公司相关治理制度的议案》。

2.1 关于制定《中炬高新董事及高级管理人员离职管理制度》的议案

表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体制度内容详见公司同日披露的《中炬高新董事及高级管理人员离职管理制度》（2026 年10月制定）。

2.2 关于修订《中炬高新董事及高级管理人员内部问责制度》的议案

表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权。

修订后的具体制度内容详见公司同日披露的《中炬高新董事及高级管理人员内部问责制度》（2026 年10 月修订）。

特此公告。

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会

2026 年 10 月 27 日