渤海租赁股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

bullet 本次股东会未出现否决提案的情形。

bullet 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026 年 10 月 27 日 14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年10 月 27 日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年10月27日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议地点：渤海租赁股份有限公司董事会办公室（乌鲁木齐市新华北路 165号广汇能源大厦39楼）；

5、会议召集人：渤海租赁股份有限公司董事会；

6、会议主持人：董事马伟华先生。

7、本次股东会的会议通知、提示性公告及相关文件已分别于 2026 年 10 月 10 日、2026 年 10 月 23 日 刊 登 在 《 上 海 证 券 报 》 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《渤海租赁股份有限公司章程》的相关规定。

8、出席会议股东情况：

⑴股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 669 人，代表股份 3,871,681,284 股，占公司有表决权股份总数的 64.03 02% 。

通过现场投票的股东 6人，代表股份 2,657,311,274 股，占公司有表决权股份总数的43.94 68% 。

通过网络投票的股东 663 人，代表股份 1,214,370,010 股，占公司有表决权股份总数的20.08 33% 。

⑵ 中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东 663人，代表股份 1,214,370,010股，占公司有表决权股份总数的 20.08 33% 。

其中：通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的0.00 00% 。

通过网络投票的中小股东 663人，代表股份 1,214,370,010股，占公司有表决权股份总数的 20.08 33% 。

9、公司部分董事、董事会秘书出席和列席了本次股东会，北京浩天（乌鲁木齐）律师事务所见证律师出席并见证了本次股东会。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

㈠审议《关于公司控股子公司Avolon Holdings Limited向空中客车公司购买飞机的议案》

本议案为特别决议议案，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

1.总表决情况：

同意3,868,796,682股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.92 55% ；反对2,784,802股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.07 19% ；弃权99,800股（其中，因未投票默认弃权28,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.00 26% 。

2.中小股东总表决情况：

同意1,211,485,408股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.76 25% ；

反对2,784,802股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.22 93% ；弃权99,800股（其中，因未投票默认弃权28,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.00 82% 。

议案表决结果：此议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，审议通过。

㈡审议《关于公司控股子公司Avolon Holdings Limited向波音公司购买飞机的议案》

本议案为特别决议议案，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

1.总表决情况：

同意3,868,466,182股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.91 70% ；反对3,143,402股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.08 12% ；弃权71,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.00 19% 。

2.中小股东总表决情况：

同意1,211,154,908股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.73 52% ；反对3,143,402股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.25 89% ；弃权71,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.00 59% 。

议案表决结果：此议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，审议通过。

三、律师出具的法律意见

㈠律师事务所名称：北京浩天（乌鲁木齐）律师事务所；

㈡律师姓名：聂晓江、王曦瓴；

㈢结论性意见：经办律师认为公司本次股东会的召集人资格，召集、召开程序，出席会议的人员资格，表决程序均符合相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》以及《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法、有效。

四、备查文件

㈠渤海租赁股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议；

left( overset - - right) 法律意见书。

特此公告。