北京广厦环能科技股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 10 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场和通讯相结合的方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年10月23日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长韩军女士

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、审议程序等方面符合相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5人，出席和授权出席董事 5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2026年第三季度报告的议案》

1.议案内容：

根据中国证券监督管理委员会和《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司结合 2026 年1-9月实际经营情况，编制了 2026年第三季度报告。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2026年三季度报告》（公告编号：2026-055）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权 0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意将本议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）《北京广厦环能科技股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》

（二）《北京广厦环能科技股份有限公司第四届董事会审计委员会 2026 年第六次会议决议》

北京广厦环能科技股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 27 日