证券代码：000723 债券代码：127061

证券简称：美锦能源

债券简称：美锦转债

山西美锦能源股份有限公司

十一届二次董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”）十一届二次董事会会议通知于 2026 年 10 月 17 日以通讯形式发出，会议于2026 年10 月27 日以通讯形式召开。本次会议应参加表决董事 9 人，包括3 名独立董事，实际参加表决董事9人。会议由董事长姚锦龙先生主持，公司高管人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《山西美锦能源股份有限公司章程》的有关规定。经与会董事审议，一致通过如下议案。

二、会议审议事项

1、审议并通过《2026 年第三季度报告》

具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《2026 年第三季度报告》（公告编号：2026-089）。

表决结果：同意 9 票，反对 0票，弃权 0 票。

2、审议并通过《关于拟为参股公司提供担保的议案》

内蒙古汇锦储能科技有限公司（以下简称“内蒙古汇锦”）为公司全资子公司内蒙古美锦新能源有限公司的参股公司，为满足内蒙古汇锦业务发展和经营需要，内蒙古汇锦拟向兴业金融租赁有限责任公司申请融资租赁直租业务，融资余额不超过人民币4.72 亿元。公司拟为上述融资提供担保，担保金额不超过9,440万元。

具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于拟为参股公司提供担保的公告》（公告编号：2026-090）。

表决结果：同意 9 票，反对 0票，弃权 0 票。

3、审议并通过《关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知》

公司决定于 2026 年 11 月 12 日（星期四）15:00 在山西省太原市清徐县清

泉西湖公司办公大楼会议室召开 2026 年第四次临时股东会，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2026 年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2026-091）。

表决结果：同意 9 票，反对 0票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的十一届二次董事会会议决议。

特此公告。

山西美锦能源股份有限公司董事会

2026年10月27日