证券代码：002589

证券简称：瑞康医药

公告编号：2026-027

瑞康医药集团股份有限公司

关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开的基本情况

瑞康医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议决定召开公司2026年第三次临时股东会，具体内容如下。

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。

3、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026 年11 月12 日（星期四）15:00

（2）网络投票时间：2026年11 月12 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2026年11 月12日上午 9:15-9:25、9:30-11:30、下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年11 月12 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

4、现场会议地点：烟台市芝罘区凤鸣路103 号13 号楼会议室

5、会议主持人：董事长、总裁韩旭先生

6、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

参加股东会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

7、会议出席对象：

（1）截至2026年11 月6日下午15:00 交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东会并参加表决。不能亲自出席本次股东会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、股权登记日：2026 年11 月6日（星期五）

9、因故不能出席会议的股东可委托代理人出席（《授权委托书》见附件一）。

二、会议审议事项

本次股东会议案编码示例表：

议案编码	议案内容	备注(对该列打勾的项目可以投票)
非累积投票提案
1.00	《公司聘任会计师事务所的议案》	√

1、上述事项已经公司第六届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见2026 年10 月27 日刊登于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司公告。

2、上述事项属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）单独计票，并根据计票结果进行公开披露。

三、本次股东会现场会议登记办法

1、登记时间：2026 年 11 月 9 日-2026 年 11 月 10 日（9:30-11:30,13:00-15:00）。

2、登记办法：

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

（3）异地股东可采取信函、电子邮件登记，不接受电话登记。采取信函、电子邮件办理登记送达公司证券部的截止时间为：2026年11 月10 日15:00。

3、登记地点：

现场登记地点：瑞康医药集团股份有限公司证券部

信函送达地址：山东省烟台市芝罘区凤鸣路103 号13 号楼证券部，邮编：264001，信函请注明“瑞康医药2026年第三次临时股东会”字样。

联系电话：0535-6737695

电子邮箱：stock@realcan.cn

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程如下：

（一）网络投票的程序

1、投票代码：362589

2、投票简称：瑞康投票

3、填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票视为所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

5、互联网投票系统开始投票的时间为2026年11 月12 日上午9:15，结束时间为 2026 年 11 月 12 日 15:00。

6、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《关于发布<深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2020 年修订）>的通知》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

7、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（二）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026 年 11 月 12 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30 和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

五、其他事项

1、出席会议的股东食宿费用和交通费用自理，会期半天。

2、会议联系方式：

联系人：王秀婷

联系电话：0535-6737695

联系地址：烟台市芝罘区凤鸣路103 号13 号楼证券部

3、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件提前20 分钟到达会场。

4、网络投票系统异常的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当时通知进行。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第二次会议决议

2、深圳证券交易所要求的其他文件

特此公告！

瑞康医药集团股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 27 日

附件一：