广州华研精密机械股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广州华研精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议通知于2026年10月22日以专人送达、邮件等方式发出，并于2026年10月26日在公司办公楼2楼203会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，全体董事均现场出席。会议由董事长包贺林先生主持，公司财务总监、董事会秘书列席会议。

本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司〈2026年第三季度报告〉的议案》

经审议，董事们认为公司《2026年第三季度报告》真实、准确、完整的反映了公司财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026年第三季度报告》（公告编号：2026-035）。

三、备查文件

1、第四届董事会第二次会议决议；

2、第四届董事会审计委员会第二次会议决议。

特此公告。

广州华研精密机械股份有限公司

董事会

2026年10月26日