宁夏中科生物科技股份有限公司第十届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

bullet 本次董事会应到董事7名，实到董事7名。 bullet 本次董事会共两项议案，经审议全部获得通过。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《宁夏中科生物科技股份有限公司章程》的规定。

（二）本次董事会通知于 2026 年 10 月 16 日以电子邮件方式发出，会议材料于 2026 年10 月16 日以电子邮件方式送达。

（三）本次董事会于 2026 年 10 月 19 日上午 10:00 以现场结合通讯方式召开。

（四）本次董事会应到董事7名，实到董事7名。

（五）本次董事会由董事长符杰先生主持，全体高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

与会董事对提交本次会议的两项议案进行了认真审议，表决情况如下：

（一）审议《关于聘任宁夏中科生物科技股份有限公司总经理的议案》

议案内容详见公司于 2026 年 10 月 20 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《关于公司总经理离任暨聘任总经理的公告》（公告编号：临2026-049）。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交本次董事会审议。 该项议案表决结果为：同意7票、弃权0 票、反对0票，表决通过。

本议案无需提交公司股东会审议。

（二）审议《关于调整组织架构的议案》

议案内容详见公司于 2026 年 10 月 20 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《关于调整组织架构的公告》（公告编号：临2026-050）。

该项议案表决结果为：同意7 票、弃权0 票、反对0票，表决通过。

本议案无需提交公司股东会审议。

特此公告。

宁夏中科生物科技股份有限公司

董 事 会

二〇二六年十月二十日