中国化学第六届董事会第五次会议决议公告

中国化学工程股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

 公司全体董事均出席本次董事会。

 本次董事会所有议案均获通过。

一、董事会会议召开情况

中国化学工程股份有限公司第六届董事会第五次会议通知于2026 年 10 月10 日发出，会议于 2026 年10 月 16 日以通讯会议的方式召开。本次会议应出席董事7 人，实际出席董事7 人。会议由董事长莫鼎革先生主持。本次会议的召开符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）《关于公司 2022 年限制性股票激励计划第三期解除限售的议案》

表决结果：通过。同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）《关于公司回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》

本议案已于 2026 年 10 月 16 日经第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。同意将该议案提交公司2026 年第一次临时股东会审议。

表决结果：通过。同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2026 年 10 月 20 日

中国化学工程股份有限公司