振宏重工（江苏）股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 10 月 19 日

2.会议召开地点：公司四楼会议室

3.会议召开方式：现场与通讯相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年10月13日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长赵正洪

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《振宏重工（江苏）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7人，出席和授权出席董事 7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟对外投资暨签订<投资协议书>的议案》

1.议案内容：

为进一步优化产业布局，合理配置资源，提升运营效率，持续夯实核心竞争力，巩固行业竞争优势，公司拟在江苏江阴临港经济开发区投资建设年产 15 万吨高端装备配套用锻件及板材项目。

具体内容详见同日公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于公司拟对外投资暨签署《投资协议书》的公告》（公告编号：2026-063）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权 0票。

公司于2026年10月19日召开第二届董事会战略委员会2026年第一次会议，会议以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过《关于公司拟对外投资暨签订<投资协议书>的议案》，一致同意将该议案提交董事会审议。

公司于2026年10月19日召开第二届董事会审计委员会2026年第五次会议，会议以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过《关于公司拟对外投资暨签订<投资协议书>的议案》，一致同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 11 月 5 日召开 2026 年第二次临时股东会审议《关于公司拟对外投资暨签订<投资协议书>的议案》。

具体内容详见同日公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于召开2026 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-064）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权 0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

1、《第二届董事会战略委员会 2026年第一次会议决议》；

2、《第二届董事会审计委员会2026年第五次会议决议》；

3、《第二届董事会第十二次会议决议》。

振宏重工（江苏）股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 19 日