上海移远通信技术股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海移远通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议通知于2026 年10 月15日以书面方式发出，2026 年10 月19 日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事5人，实际出席会议的董事5 人，会议由董事长钱鹏鹤先生主持。公司部分高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议形成了如下决议：

（一）审议通过《关于公司<2026 年第三季度报告>的议案》

公司按照中国证监会、上海证券交易所有关要求编制了 2026 年第三季度报告。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2026 年第三季度报告》。本议案已经第四届董事会审计委员会第十二次会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。

表决结果：5票同意、0票反对、0 票弃权。

（二）审议通过《关于修订<对外捐赠管理制度>的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（四）审议通过《关于变更公司注册资本、注册地址并修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更公司注册资本、注册地址并修订<公司章程>的公告》。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（五）审议通过《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2026 年第一次临时股东会的通知》。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

上海移远通信技术股份有限公司董事会

2026 年 10 月 20 日