浙江天宇药业股份有限公司

2026 年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特别提示：

1.本次股东会无新增、变更、否决提案的情况。

2.本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026 年 10 月 19 日 15:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 10 月 19 日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 10 月 19 日的 9:15 至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议地点：台州市黄岩江口化工开发区鑫源路 8号公司总部大楼一楼会议室。

5、会议召集人：公司董事会

6、本次会议由公司第六届董事会召集，董事长屠勇军先生主持会议，公司董事、高级管理人员、见证律师及其他有关人员出席或列席了本次会议，本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

7、参加本次股东会的股东及股东授权委托代表共 151名，代表股份数为218,220,531 股，占公司有表决权股份总数的 63.4406%。其中出席本次股东会的现场会议的股东及股东授权委托代表共 5名，代表股份数为 179,280,854股，占公司有表决权股份总数的 51.1202%；参加本次股东会网络投票的股东及股东授权委托代表共 146名，代表股份数为38,939,677股，占公司有表决权股份总数的 11.3205%。

通过现场和网络参加本次股东会的中小股东人数为 147名，代表股份数为 38,943,677 股，占公司有表决权股份总数的 11.3216%。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

1.00、审议通过了《关于<浙江天宇药业股份有限公司 2026年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

2.00、审议通过了《关于<浙江天宇药业股份有限公司 2026年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

3.00、审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026年员工持股计划有关事项的议案》

三、律师出具的法律意见

浙江天册律师事务所指派律师曹亮亮、王曼出席本次股东会并发表法律意见如下：公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、《浙江天册律师事务所关于浙江天宇药业股份有限公司 2026 年第三次临时股东会的法律意见书》；

2、2026年第三次临时股东会决议。

特此公告。

浙江天宇药业股份有限公司董事会

二〇二六年十月二十日