新疆雪峰科技（集团）股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 16 日通过电子邮件的方式向全体董事发出关于召开第五届董事会第十四次会议的通知和材料。本次会议于 2026 年 10 月 19 日以通讯表决方式召开，会议由公司董事长田勇先生主持，会议应出席董事 9名，实际出席董事9名。

公司本次董事会的召集召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于 2026 年第三季度报告的议案》

表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权0 票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会2026 年第四次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2026 年第三季度报告》。

（二）审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于聘任 2026 年度会计师事务所的议案》

表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权0 票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过，本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于聘任2026 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-041）。

（三）审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会秘书工作制度》。

（四）审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于修订〈防范控股股东或实际控制人及关联方资金占用管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司防范控股股东或实际控制人及其他关联方资金占用管理制度》。

（五）审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于提请召开 2026 年第五次临时股东会的议案》

表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于召开2026 年第五次临时股东会的通知》（公告编号：2026-043）。

特此公告。

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会

2026 年 10 月 20 日