河南凯旺电子科技股份有限公司第四届董事会第六次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

河南凯旺电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次（临时）会议于 2026年 10月 16日在公司会议室以现场及通讯会议的方式召开。会议通知已于2026 年10月 13日以电子邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中：王逸、柳中义、吴玉辉、许良军、梅献中以通讯表决方式出席会议）。公司董事会秘书邵振康及其他高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长陈海刚召集并主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议形成以下决议：

（一）审议通过《关于回购公司股份方案的议案》

基于对公司未来发展的信心以及对公司长期价值的认可，为维护广大投资者的利益，增强投资者信心，同时为进一步健全公司长效激励机制，充分调动公司管理人员、核心骨干的积极性，提高团队凝聚力和竞争力，有效推动公司的长远发展，在综合考虑公司财务状况、经营状况的情况下，公司拟使用自有资金或自筹资金通过深圳证券交易所以集中竞价交易方式回购公司股份，并在未来适宜时机用于股权激励或员工持股计划，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密融合在一起，促进公司健康可持续发展。

公司本次回购股份的回购资金总额不低于人民币3,000.00 万元（含）且不超过人民币6,000.00万元（含），回购价格拟不超过人民币70.00元/股（含），具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准。公司本次回购股份的实施期限自董事会审议通过本

次回购股份方案之日起12个月内。为保证本次回购股份的实施，同意授权公司管理层在本次回购公司股份过程中办理回购相关事项。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

1、《河南凯旺电子科技股份有限公司第四届董事会第六次（临时）会议决议》；特此公告。

河南凯旺电子科技股份有限公司

董事会

2026 年 10月 16 日