证券代码：300601

证券简称：康泰生物

公告编号：2026-079

债券代码：123119

债券简称：康泰转 2

深圳康泰生物制品股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会议通知于 2026 年 10 月 12 日以通讯的方式通知了全体董事，会议于 2026年10 月16 日以通讯表决的方式召开。会议召集人及主持人为公司董事长杜伟民先生，本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7 人。公司董事会秘书及其他高级管理人员列席本次会议。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

经过全体董事认真审议，会议通过了相关议案并形成如下决议：

一、审议通过了《关于不向下修正“康泰转 2”转股价格的议案》，表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避。

2026 年 9 月 16 日至 2026 年 10 月 16 日期间，公司股票在连续三十个交易日中至少已有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价的85%（即13.34元/股），触发了“康泰转2”转股价格的向下修正条款。董事会决定本次不向下修正“康泰转 2”的转股价格，且在未来 2 个月内（即自 2026 年 10 月 17 日起至 2026年12 月16 日止），如再次触发“康泰转 2”转股价格的向下修正条款，亦不提出向下修正方案。自 2026 年 12 月 17 日起，若再次触发“康泰转 2”转股价格的向下修正条款，届时公司将按照相关规定履行审议程序决定是否行使“康泰转2”转股价格的向下修正权利。

公司董事、总裁苗向先生持有公司本次发行的可转换公司债券，在审议本议案时回避表决。

《关于不向下修正“康泰转2”转股价格的公告》的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。

二、备查文件

1、《公司第八届董事会第十四次会议决议》

特此公告。

2026 年 10 月 16 日

深圳康泰生物制品股份有限公司董事会