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资讯 南方泵业股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南方泵业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事马海华先生、冷奇先生提交的书面辞职报告，因工作调整原因，拟辞去公司董事会董事及董事会下设相关委员会的委员职务，辞职后不再担任公司其他职务，上述董事原定任期至第六届董事会届满之日止。
截至本公告披露日，马海华先生、冷奇先生未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺的情形。为确保公司董事会工作的平稳过渡，保障公司及全体股东的利益，马海华先生、冷奇先生在辞职报告提交后，仍将继续按照相关法律法规及《公司章程》的规定，履行董事及董事会相关专门委员会委员职责，直至公司股东会选举产生新任董事之日止。公司将按照法定程序尽快完成董事及董事会相关专门委员会委员的补选工作。
马海华先生、冷奇先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对其任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
南方泵业股份有限公司
董 事 会
2026 年 10 月 16 日
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