证券代码：001301

证券简称：尚太科技

公告编号：2026-120

转债代码：127112

转债简称：尚太转债

石家庄尚太科技股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2026年10月16日在公司二楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，经全体董事一致同意，豁免本次董事会提前通知期限。本次会议由董事长欧阳永跃召集和主持，应出席董事6名，实际出席董事6名，公司高级管理人员列席了本次会议。董事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《石家庄尚太科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，做出以下决议：

（一）审议通过《关于不向下修正“尚太转债”转股价格的议案》。

截至2026年10月16日，公司在连续三十个交易日中已有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格60.02元/股的85%，已触发“尚太转债”转股价格向下修正条款。公司董事会综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等诸多因素，决定本次不向下修正“尚太转债”转股价格，同时未来3个月内（即2026年10月17日至2027年1月16日），如再次触发转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。从2027年1月18日重新起算（不修正转股价格期间到期后的第一个交易日），若再次触发转股价格向下修正条款，届时公司将按照相关规定履行审议程序，决定是否行使转股价格向下修正权利。

有关内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体的《关于不向下修正“尚太转债”转股价格的公告》（公告编号：2026-121）。

回避表决情况：关联董事欧阳永跃、李龙侠先生回避表决。

审议结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第三次会议决议。

特此公告。

石家庄尚太科技股份有限公司

董事会

2026年10月17日