证券代码：002960

证券简称：青鸟智控

公告编号：2026-066

青鸟智慧控制科技股份有限公司

第五届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

青鸟智慧控制科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议通知已于 2026 年10 月 13 日向公司全体董事发出，会议于 2026 年 10 月 16日以通讯方式召开。本次会议由董事长蔡为民先生主持，应出席董事8人，实际出席董事8 人，董事会秘书列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》

表决结果：8票同意、0票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》。

2、审议通过《关于公司<2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告>的议案》

表决结果：8票同意、0票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

青鸟智慧控制科技股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 16 日