证券代码：301021

证券简称：英诺激光

公告编号：2026-044

英诺激光科技股份有限公司

关于公司第四届董事会2026年度董事薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

英诺激光科技股份有限公司（以下简称 “公司”）于2026年10月15日召开第三届董事会第三十七次会议，审议了《关于公司第四届董事会2026年度董事薪酬方案的议案》，基于谨慎性原则，关联董事回避表决，出席董事会的无关联董事人数不足3人，该议案直接提交公司2026年第一次临时股东会审议。

根据《上市公司治理准则》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，并结合公司经营规模、所处行业及地区薪酬水平等多重因素，拟订了公司第四届董事会2026年度董事薪酬方案。现将相关情况公告如下：

一、适用对象

公司第四届董事会董事。

二、适用期限

董事薪酬方案自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起生效实施，至新的薪酬方案审议通过之日自动失效。

三、薪酬/津贴标准

（一）公司第四届董事会非独立董事不以董事的职务在公司领取薪酬或津贴，在公司及子公司兼任其他职务的董事按其所任职务领取对应的岗位工资、奖金等报酬。

（二）公司第四届董事会独立董事津贴由固定津贴与浮动津贴组成。其中：固定津贴12万元（含税），浮动津贴13万元（含税）。固定津贴按月发放。浮动津贴与独立董事履行职责情况挂钩，浮动津贴按照董事会对独立董事上年度履职情况的考核结果发放。

四、备查文件

1.《第三届董事会第三十七次会议决议》；

2.《第三届董事会薪酬与考核委员会第九次会议决议》。

特此公告。

英诺激光科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 17 日