安徽中赋源创科技集团股份有限公司

第四届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

安徽中赋源创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议的会议通知于2026 年10 月16 日以电子通讯方式发出，并于2026年10 月16 日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开会议。本次董事会会议由董事长刘杨先生召集并主持，本次会议应到董事9 人，实到董事9人。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于拟公开挂牌出售固废板块股权的议案》

本议案已经公司第四届董事会战略与 ESG 委员会审议通过，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意9 票，反对0票，弃权0 票。

本议案尚需提交公司2026 年第三次临时股东会审议。

（二）审议通过《关于召开公司 2026 年第三次临时股东会的议案》

根据《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第二十三次会议的议案涉及股东会职权，需提请股东会审议通过。公司董事会提议于 2026 年 11 月 3 日（星期二）下午 2:30 在安徽省合肥市包河区大连路 1120 号中辰未来港 B1 座 23 楼公司会议室召开 2026 年第三次临时股东会。

表决结果为：同意9票，反对0 票，弃权 0票。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第二十三次会议决议

2、公司第四届董事会战略与ESG 委员会第七次会议决议特此公告。

2026 年 10 月 16 日

安徽中赋源创科技集团股份有限公司董事会